当心陷阱！警方侦破“聘销式”金融犯罪

时间： 2024-01-05 02:26     浏览量：511

证券时报记者 刘艺文

非法经营证券期货又见新手法。

“大量招聘股票交易员、操盘手，高中或中专以上学历就行，月薪1万—2万元。”网上充斥着的类似招聘信息，可能就属于“聘销式”非法经营证券期货行为。

何为“聘销式”犯罪

近日，在北京市公安局举办的“炼锋刃·锻尖兵”警种说案大比武中，经侦总队以《揭开“高薪招聘”的面纱》为题，深度解读了所侦办的首例“聘销式”非法经营证券期货案。与此同时，北京经侦公号也对“聘销式”非法经营证券期货犯罪的基本情况进行了详细介绍。

何为“聘销式”犯罪？据悉，近年来，随着经济犯罪专项打击和宣传防范工作的推进，广大群众对口口相传、地推营销等传统推广手法有了一定的防范意识。然而，一种打着招聘幌子、实为达成营销意图的新型犯罪手法开始兴起，简称“聘销式”犯罪。

“聘销”的概念最早起源于保险行业，保险公司对外招聘保险销售员，待应聘成功后却要求员工先购买公司的保险产品，将招聘行为发展成一种营销手段。

对于“聘销式”犯罪，北京经侦称，犯罪分子以聘销式手法掩盖真实犯罪意图，实施犯罪活动，因其手段隐蔽，取证困难，对案件的侦办造成了极大障碍。

超7万人先后应聘

2023年4月，北京市公安局经侦总队在工作中发现，多家所谓的投资、科技类公司在招聘平台上发布广告，长期提供证券交易员、期货操盘手等岗位，并宣称“高薪职位、工作轻松，无学历经验要求”。依据相关法律法规，从事证券、期货交易需具备从业资格，经侦总队据此判断上述招聘广告明显异常。

经调查，北京警方最终锁定了6家涉案公司。这些公司多盘踞在高档写字楼内，宣称主营金融投资、资产增值，营造高档金融机构形象，以低门槛、高收入为诱饵，配合话术洗脑，吸引应聘者报名。之后，以入职业绩考核为名，诱导应聘者出资到境外非法证券期货交易平台进行交易，这些公司在每笔交易中可赚取境外平台佣金30—50美元，总体获利数额巨大。

最后，待应聘者耗尽本金后，上述公司再以考核未通过为由拒绝应聘者入职，大量应聘者最终既未得到“高薪”工作，还“搭上”了投资本金，这就是典型的“聘销式”经济犯罪。

上述公司未经国家有关主管部门批准，从事证券、期货经营业务，涉嫌非法经营犯罪。对此情况，北京市公安局经侦总队对6家涉案公司实行同步收网打击，抓获犯罪嫌疑人84名。截至案发前，上述公司共发布招聘广告2.5万余条，接待应聘者7.4万余人，非法经营额近4亿元。

应聘需提升防范意识

北京经侦表示，根据我国《证券法》、《期货交易管理条例》等相关法律法规，从事证券、期货交易须经国家有关主管部门批准。结合在案证据，涉案公司名为招聘证券交易员、期货操盘手，实为以招聘作为引流方式，组织投资者从事证券、期货交易。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，此行为构成非法经营犯罪。

警方提示，广大群众尤其是正在找工作的年轻人，在应聘工作时应选择正规职介平台，加强对应聘公司的背景调查和实地探访，提升防范意识，切莫轻信“高薪、好前景”等不实宣传，防止落入犯罪分子精心设计的圈套，造成财产损失。

记者注意到，不少网上招聘平台也疑似发布这类招聘信息。比如，位于东部四线城市的某公司，招聘交易员时要求大专学历，待遇为12K—24K。招聘信息称，“公司因业务拓展，需要大量的股票T0交易员，按工作要求进行操作，需对盘面敏感，抗压能力强”。